RUPEP.org

Петров Геннадий Васильевич

Петров Геннадий Васильевич

Другие имена Gennadios Petrov
Категория Член семьи
Дата рождения 19.07.1947
ИНН 784105586622
Проживает Испания
Гражданство Россия
Имеет зарегистрированный бизнес Испания
Последняя должность INGADA EXIM SL, единоличный администратор
Другие вебсайты Reportingproject.net Архив
Последнее изменение профиля:18 мая 2020 г.

Уголовные производства и санкции:

Уголовные дела

В октябре 1992 года Малышев и 18 его ближайших сообщников были арестованы во время реализации разработки МВД и по делу предпринимателя Дадонова. 25 августа 1993 года были освобождены под подписку о невыезде ближайшие соратники Малышева: Кирпичёв, Берлин и Геннадий Петров. 

В 2008 году испанская прокуратура совместно с Гражданской гвардией Испании арестовала проживающего с 1997 года в Марбелье Геннадия Петрова по обвинению в легализации денежных средств, полученных преступным путем. По данным следствия, с 1998 года организованное Петровым преступное сообщество отмывало деньги через посредство специально созданных с этой целью компаний, приобретших в Испании имущество на сумму более 50 миллионов евро. В обвинительном заключении Петрова фигурирует ряд высокопоставленных лиц РФ, в частности бывший министр обороны Анатолий Сердюков, вице-премьер Дмитрий Козак, экс-министр связи Леонид Рейман, депутат Госдумы Владислав Резник, замглавы ФСКН Николай Аулов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и его бывший заместитель Игорь Соболевский. Геннадий Петров был отпущен судом Испании под залог в 600 тыс. евро и в
настоящее время скрывается в России. Следственные органы РФ неоднократно отказывали прокуратуре Испании в экстрадиции Петрова.

Пребывание в розыске

Разыскивается Испанией

Карьера:

  • от 23.04.2007
    INGADA EXIM SL, единоличный администратор
  • от 06.11.2003
    CENTROS COMERCIALES ANTEI SL, единоличный администратор
  • от 04.01.2001
    INMOBILIARIA CALVIA 2001 SL, единоличный администратор
  • от 11.05.1999
    INVERSIONES SARKI SL, единоличный администратор
  • от 05.05.1999
    DIMA INCOR SL, единоличный администратор
  • от 26.03.1999
    INVERSIONES GUDIMAR SL, единоличный администратор
  • от 09.03.1999
    VORTEP INCOR SL, единоличный администратор
  • от 09.03.1999
    SOCIEDAD DE DESARROLLO INTERNACIONAL 2001 SL, вокальный консультант
  • от 26.01.1999
    до 31.10.2000
    SUNSTAR INVERSIONES SL, единоличный администратор
  • от 02.06.1998
    INMOBILIARIA BALEAR 2001 SL, единоличный администратор

Связи: