Вход
Обеспечьте высокий уровень комплаенса, используя базу данных RuPEP
Добро пожаловать в базу данных RuPEP — ваш инструмент для снижения санкционных комплаенс-рисков при работе с лицами и компаниями, связанными со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (странами бывшего СССР).
Широкий охват: Получите доступ к обширному репозиторию политически значимых лиц, санкционных лиц, их аффилированных лиц и членов семьи из стран бывшего СССР, таких как Россия, Беларусь, Казахстан и др.
Соблюдение регуляторных требований: Обеспечьте соответствие международным и локальным регуляторным требованиям, интегрировав нашу базу данных RuPEP в ваши процессы проверки клиентов и комплаенса.
Снижение рисков: Превентивно выявляйте лиц и организации с высоким уровнем риска по всему миру, чтобы защитить свой бизнес от репутационного ущерба.
Использование в государственных учреждениях: Данным RuPEP доверяют государственные учреждения, которые используют их для финансового мониторинга, таможенного оформления и других целей, что является дополнительной гарантией надежности и достоверности данных.
Простая интеграция: Скачайте базу данных в удобном для вас формате и интегрируйте в свои внутренние системы и платформы или же в продукты и услуги для своих клиентов.
Основной источник: Наша база является основным источником данных о PEP и санкционных лицах из стран бывшего СССР.
Остерегайтесь “подделок”: Если вы встретите похожие данные, предлагаемые другими поставщиками, в особенности о членах семей PEP и санкционных лиц, скорее всего, они были взяты из базы данных RuPEP, но не обновляются регулярно.
База данных RuPEP просто необходима и используется:
Мы предлагаем вам оформить подписку на скачивание базы данных RuPEP. Срок подписки обычно составляет один год. Обеспечьте себе постоянный доступ к нашим полным и актуальным данным и непрерывную поддержку.
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить все условия, получить образец выгрузки данных и принять верное решение!