Поименно называем публичных должностных лиц России и Беларуси.
Коррумпированные чиновники легко отмывают грязные деньги через международную банковскую систему.
Поэтому в мире ввели особые правила контроля за финансовыми операциями публичных лиц: каждое финансовое учреждение обязано установить, кто его клиент и откуда у него деньги.
Если клиентом является публичное должностное лицо, его финансовые операции должны быть тщательно проверены.