Федеральная служба по финансовому мониторингу

Регистрационный №	7708234633
ОГРН	1047708022548
Дата создания	18.06.2004
Текущее состояние	зарегистрировано
Под санкциями	Канада Подтверждение связи Подтверждено: 24.03.2023 OpenSanctions database ^Архив, Canadian Special Economic Measures Act Sanctions ^Архив
Зарегистрирован(-а)	Россия
Адрес	107450, Москва, улица Мясницкая,
Вебсайт

Последнее изменение профиля:25 марта 2023 г.

Документы и внешние источники

Профиль на ГосЗатраты ^Архив

Учредители:

Правительство России

Учредитель

Руководство:

Зубков Виктор Алексеевич
Администрация президента России, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа

директор

Клименченок Александр Семенович

заместитель руководителя

Короткий Юрий Федорович

заместитель руководителя

Марков Олег Александрович
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, специальный представитель губернатора по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов

директор

Чиханчин Юрий Анатольевич
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, председатель

директор

Связи:

Федеральная служба по финансовому мониторингу
- Связанные лица
  - Бобрышева Галина Владимировна – начальник управления надзорной деятельности
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2008
    
    Связь закончилась: 04.03.2010
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Бобрышева Галина Владимировна – заместитель руководителя в Межрегиональном управлении по Сибирскому федеральному округу
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2004
    
    Связь закончилась: 2006
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Бобрышева Галина Владимировна – сотрудник
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2006
    
    Связь закончилась: 2008
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Бобрышева Галина Владимировна – заместитель директора
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 01.08.2013
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Глотов Владимир Иванович – заместитель директора
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 10.08.2012
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Глотов Владимир Иванович – начальник управления безопасности и защиты информации
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2006
    
    Связь закончилась: 2008
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Зубков Виктор Алексеевич – директор
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 16.03.2004
    
    Связь закончилась: 14.09.2007
    ТАСС ^Архив
  - Клименченок Александр Семенович – заместитель директора, статс-секретарь
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2012
    
    Связь закончилась: 01.08.2013
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Клименченок Александр Семенович – заместитель руководителя
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2007
    
    Связь закончилась: 2012
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Клименченок Александр Семенович – заместитель директора
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 01.08.2013
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Клименченок Александр Семенович – начальник управления по противодействию финансирования терроризма
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2004
    
    Связь закончилась: 2007
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Короткий Юрий Федорович – первый заместитель директора
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2008
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Короткий Юрий Федорович – начальник управления финансовых расследований
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2004
    
    Связь закончилась: 2007
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Короткий Юрий Федорович – заместитель руководителя
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2007
    
    Связь закончилась: 2008
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Крылов Олег Валерьевич – заместитель директора
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 05.11.2015
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Крылов Олег Валерьевич – сотрудник
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 01.2008
    
    Связь закончилась: 05.11.2015
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Марков Олег Александрович – директор
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 25.09.2007
    
    Связь закончилась: 16.05.2008
    Wikipedia ^Архив
  - Марков Олег Александрович – заместитель директора
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 01.03.2007
    
    Связь закончилась: 25.09.2007
    Wikipedia ^Архив
  - Небываев Игорь Владимирович – руководитель блока
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 05.2008
    
    Связь закончилась: 12.2010
    Igor Nebyvaev linkedin.com
  - Небываев Игорь Владимирович – начальник отдела взаимодействия с ЕАГ Управления международных связей, исполнительный секретарь ЕАГ
    
    Подтверждение связи
    
    Подтверждено: 17.08.2010
    Состав экспертной группы «Валютное регулирование и валютный контроль»
  - Чиханчин Юрий Анатольевич – директор
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 22.05.2008
    Росфинмониторинг ^Архив
  - Чиханчин Юрий Анатольевич – заместитель директора
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 2004
    
    Связь закончилась: 2007
    Росфинмониторинг ^Архив
- Связанные компании
  - Автономная некоммерческая организация "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" – Подконтрольная
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 12.12.2005
  - Правительство Российской Федерации – Учредитель
- Финансы
  - АО "Москоллектор" – ГосКонтракты/Исполнитель
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 27.12.2021
    
    Подтверждено: 21.03.2023
    Подрядчик получил государственных контрактов - 2, на общую сумму - 1 211 129,52 рублей ^Архив
  - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации – ГосКонтракты/Исполнитель
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 27.12.2010
    
    Подтверждено: 21.03.2023
    Подрядчик получил государственных контрактов - 9, на общую сумму - 10 042 819,00 рублей ^Архив
  - Государственное унитарное предприятие города Москвы "Экотехпром" – ГосКонтракты/Исполнитель
    
    Подтверждение связи
    
    Связь началась: 23.12.2021
    
    Подтверждено: 21.03.2023
    Подрядчик получил государственных контрактов - 2, на общую сумму - 961 522,20 рублей ^Архив

RUPEP.org

Документы и внешние источники

Учредители:

Руководство:

Связи: