Для стран с высоким уровнем коррупции есть существенный риск отмывания денег сомнительного или криминального происхождения через международную финансовую систему.

Поэтому в мире ввели особые правила контроля за финансовыми операциями публичных лиц: каждое финансовое учреждение обязано установить, кто его клиент и откуда у него деньги.

Операции публичного должностного лица, родственника или бизнес-партнера должностного лица, относятся к высокому уровню риска и подлежат дополнительной проверке.

База RuPEP.org помогает финансовым учреджениям и другим организациям выявлять риски, связанные с операциями публичных должностных лиц.