RUPEP.org

КТО ТАКИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА (PEP)?

Публичное должностное лицо (PEP) России:

  • лицо, которое занимает должность, предусмотренную федеральным законом   "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”; 

  • или лицо, которое не подпадает под определение российского закона, но нами отнесена к категории национальных PEP на основании рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF). 


FATF в своих рекомендациях выделяет 4 группы риска среди PEP:
1. Высокий риск:
- главы государств и правительств;
- члены правительства (национальные и региональные);
- члены парламентов (национальных и региональных);
- главы военных, судебных, правоохранительных органов и члены правления центральных банков;
- высокопоставленные чиновники политических партий
2. Средне-высокий риск:
- старшие должностные лица военных, судебных и правоохранительных органов;
- старшие должностные лица других государственных органов и  высокопоставленные государственные служащие;
- старшие руководители религиозных групп;
- послы, консулы, верховные комиссары
3. Средний риск:
- высшее руководство и члены совета директоров государственных предприятий и организаций
4. Низкий риск:
- мэры и депутаты местных, городских и районных собраний;
- старшие должностные лица и функционеры международных или наднациональных организаций. 

По состоянию на апрель 2020 года исследованы публичные должностные лица, связанные с Администрацией президента, Советом Федерации, Государственной думой, Правительством России и главы субъектов федерации. Пока разделение PEP по группам риска не ведется.

Администратор Реестра определяя круг публичных должностных лиц, руководствуется нормами российского и международного права, рекомендациями международных организаций, в частности:

  1. Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

  2. Рекомендации FATF - Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force on Money Laundering)

  3. Fourth Anti-Money Laundering Directive

  4. 5th Anti-Money Laundering Directive

  5. Указом Президента Российской Федерации “О государственных должностях Российской Федерации” № 32 от 11.01.1995 года

Широкие полномочия и власть, которыми наделены должностные лица для выполнения функций государства, являются источником коррупционных рисков и рисков отмывания коррупционных средств. Поэтому, к ним применяются особые правила контроля финансовых операций, что позволяют своевременно выявлять случаи легализации доходов, приобретенных преступным путем, в том числе путем получения взяток, хищения, неправомерного присвоения или нецелевого использования имущества, злоупотребления служебным положением.